Wyższa kultura Compliance

Zobacz również:

RODO - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Ustawa z dnia 10 Maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług drogą Elektroniczną.

USTAWA

z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dz.U.2018 poz. 723

Rozdział 1 – Przepisy ogólne, art. 1 - 9

Rozdział 2 – Organy informacji finansowej, art. 10 - 18

Rozdział 3 – Komitet bezpieczeństwa finansowego, art. 19 - 24

Rozdział 4 – Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych. 25 - 32

Rozdział 5 – Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych, art. 33 - 54

Rozdział 6 – Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, art. 55 - 71

Rozdział 7 – Przekazywanie i gromadzenie informacji, art. 72 - 85

Rozdział 8 – Wstrzymanie transakcji i blokowanie rachunków, art. 86 - 95

Rozdział 9 - Ochrona i udostępnianie informacji, art. 96 - 116

Rozdział 10 - Szczególne środki ograniczające, art. 117 - 128

Rozdział 11 - Inne środki służące ochronie interesu publicznego, art. 129

Rozdział 12 - Kontrolowanie instytucji obowiązanych, art. 130 - 146

Rozdział 13 - Kary administracyjne, art. 147 - 155

Rozdział 14 - Przepisy karne, art. 156 - 157

Rozdział 15 - Zmiany w przepisach obowiązujących, art. 158 - 180

Rozdział 16 - Przepisy przejściowe i dostosowujące, art. 181 - 196

Rozdział 17 - Przepisy końcowe, art. 197 - 198