Rozdział 1 – Przepisy ogólne, art. 1 - 9
Rozdział 2 – Organy informacji finansowej, art. 10 - 18
Rozdział 3 – Komitet bezpieczeństwa finansowego, art. 19 - 24
Rozdział 4 – Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych. 25 - 32
Rozdział 5 – Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych, art. 33 - 54
Rozdział 6 – Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, art. 55 - 71
Rozdział 7 – Przekazywanie i gromadzenie informacji, art. 72 - 85
Rozdział 8 – Wstrzymanie transakcji i blokowanie rachunków, art. 86 - 95
Rozdział 9 - Ochrona i udostępnianie informacji, art. 96 - 116
Rozdział 10 - Szczególne środki ograniczające, art. 117 - 128
Rozdział 11 - Inne środki służące ochronie interesu publicznego, art. 129
Rozdział 12 - Kontrolowanie instytucji obowiązanych, art. 130 - 146
Rozdział 13 - Kary administracyjne, art. 147 - 155
Rozdział 14 - Przepisy karne, art. 156 - 157
Rozdział 15 - Zmiany w przepisach obowiązujących, art. 158 - 180
Rozdział 16 - Przepisy przejściowe i dostosowujące, art. 181 - 196
Rozdział 17 - Przepisy końcowe, art. 197 - 198
Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. 2018 Poz. 723)
Niniejsza ustawa:
1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73);
2) służy stosowaniu: rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2001, str. 70, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (Dz. Urz. UE L 139 z 29.05.2002, str. 9, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9), rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2017, str. 52), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 1).
Rozdział 17
Przepisy końcowe
Art. 197. Traci moc ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 oraz z 2018 r. poz. 650).
Art. 198. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6, art. 194 i art. 195, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia6).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Ustawa została ogłoszona w dniu 12 kwietnia 2018 r.