Compliance w Polsce
Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723)
bcopoland/akty-prawne/Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Projekt Ustawy o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych:

Compliance w Unii Europejskiej